尽职调查项目

  • 公司历史尽职调查

  • 核查维度
    • 企业基本情况企业历史沿革
    • 股权历史沿革有无注册商标
    • 企业战略规划公司股东结构
    • 经营现状以及在业界的排名
    • 现股权结构与关联企业股权关系
  • 公司财务尽职调查

  • 核查维度
    • 非正式的协议冗员问题
    • 资产产权不清关联方交易
    • 对监管环境缺乏了解
    • 对劳动法的遵循问题
    • 闲置/未完全使用的资产
    • 合资公司各方经营目标不同
    • 低质量的/不可靠的财务信息
    • 不完整的/不可靠的系统及控制
  • 产品市场尽职调查

  • 核查维度
    • 产品市场销售渠道
    • 闲置/未完全使用的资产
    • 产品市场经营的需求、竞争
    • 低质量的/不可靠的财务信息
    • 产品市场行业环境、顾客情况
  • 创业团队尽职调查

  • 核查维度
    • 信誉和信用公司资源和能力
    • 销售、市场和分配能力
    • 关键的创业人背景调查
    • 团队开发能力、工作效率
    • 合伙人,供应商和顾客信息
    • 核心管理层与团队有效沟通能力
  • 公司税务尽职调查

  • 核查维度
    • 价格转移风险
    • 对保税商品管理不足
    • 未遵循有关外汇控制规定
    • 所享受的税收优惠的不确定性
    • 未完全执行税收代扣代缴义务
    • 违规税务登记规定和发票管理
    • 不符合税务、关税规定的违规行为
    • 与地方税局无书面批准非正式协议
  • 股权投资尽职调查

  • 核查维度
    • 股权结构股权投资历史
    • 股权代持企业价值和依据
  • 公司运行尽职调查

  • 核查维度
    • 公司内部程序公司人员
    • 公司信息系统公司交易信息
    • 公司业绩信息公司成本信息
  • 法律风险尽职调查

  • 核查维度
    • 劳动法融资
    • 公司法知识产权权利
    • 数据保护法营销手法的规管
    • 消费者权益保护法
    • 国家和欧盟竞争法
    • 法律纠纷和冲突的其他种类
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相关行业推荐服务

  • 金融业

    基于金融监管的要求和行业高风险的属性,与金融行业合作,了解金融企业内部情况是很有必要的。建议核实的维度:企业基本情况、股权历史沿革、有无注册商标、企业战略规划、经营现状以及在业界的排名、资产产权不清、信誉和信用等等。
  • 制造业

    工业/制造行业是国家经济的支柱产业,与该企业合作,为达到共赢局面。建议核实的维度:非正式的协议、企业战略规划、有无注册商标、产品市场销售渠道、公司成本信息等等。
  • 房地产

    地产/建筑行业是近十几年发展迅速的行业之一,与该行业合作,为了合作共赢。建议核实的维度:信誉和信用、公司资源和能力、非正式的协议、企业战略规划、有无注册商标、产品市场销售渠道、公司成本信息等等。
  • 快销行业

    消费习惯在变化,市场环境在变化,渠道、终端、营销手段等一切都在变化,面对变化了的新环境,快消品企业必须要以变应变。建议核实的维度:信誉和信用、公司资源和能力、非正式的协议、企业战略规划、有无注册商标、产品市场销售渠道、公司成本信息等等。
  • IT技术

    数据是高科技/互联网企业的核心武器,在科技迅猛发展的时代,确保数据的安全性将是企业基业长青的前提条件。建议核实的维度::信誉和信用、公司资源和能力、非正式的协议、企业战略规划、有无注册商标、产品市场销售渠道、公司成本信息等等。
  • 各行各业

    瞬息万变的商业竞争,伴随着各种商业合作,为了保证企业的利益不受损失。企业需要依托专业的尽职调查机构,通过有效的方法,预防重大损失,在激烈的商业竞争环境中赢得的胜利。建议核实的维度:企业基本情况、股权历史沿革、有无注册商标、企业战略规划、资产产权不清、信誉和信用等等。

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